公告日期：2017-07-28
公告编号：2017-027
证券代码：839958证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年7月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，
持有表决权的股份10,857,143股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
公告编号：2017-027
1.议案内容
为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司董事会制订《募集资金管理制度》，从资金专户储存、使用、募集资金用途、变更、募集资金使用管理与监 督等方面进行规范。
2.议案表决结果：
同意股数10,857,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
此议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容
为切实保护中小投资者合法权益，公司制定《承诺管理制度》，保证公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及承诺人履行承诺行为的规范性、合法性。
2.议案表决结果：
同意股数10,857,143股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2017-027
0.00%。
3.回避表决情况
此议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
（一）《上海昂克文化传媒股份有限公司2017年第四次临时股东大
会决议》
（二）《募集资金管理制度》
（三）《承诺管理制度》
上海昂克文化传媒股份有限公司
董事会
2017年7月28日
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