公告日期：2019-12-11

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：盛兴大厦会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 29 日以书面及电话方式发出

5.会议主持人：李华萍

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书等高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒成科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司发》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制《2018 年度董事会工作报告》提交董事会审

议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规《公司章程》等规定，先编制《2018 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2018 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《广东恒成科技有限公司 2018 年审计报告》，

审计报告确认截至 2018 年 12 月 31 日资产总计 45，946，241.30 元，净资产为

16,424,218.73 元，2018 年实现主营业务收入 50,766,170.09 元，实现净利润

227,174.66 元。该议案内容详见于公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台上披露了《广东恒成科技股份有限公司年度报告摘要》、《广东恒成科技股份有限公司年度报告》（公告编号：2019-002、2019-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议北京永拓会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司委托北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称北京永拓）以 2018 年

12 月 31 日为基准，对公司 2018 年财务状况进行审计。北京永拓出具了标准无

保留意见的《广东恒成科技有限公司 2018 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒

成科技有限公司 2018 年审计报告》，公司截止 2018 年 12 月 31 日的未分配利润

为 2,650,307.25 元。根据《公司发》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2018 年度利润分配方案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方式资金占用情况专项意见》议案

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