公告日期：2025-06-24

广西桂冠电力股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

文 件 汇 编

二○二五年七月九日

南 宁

文件目录

一、2025 年第二次临时股东大会会议议程

二、股东大会议案文件
文件之一 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
部分条款并取消监事会的议案

文件之二 关于修订《独立董事工作制度》的议案
文件之三 关于修订《关联交易管理制度》的议案
文件之四 关于修订《募集资金管理办法》的议案
文件之五 关于修订《债券募集资金管理办法》的议案
文件之六 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
文件之七 关于制定《股权融资管理办法》的议案

文件之八 关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案

文件之九 关于公司拟注册发行 40 亿元超短期融资券的议案

文件之十 公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议（草案）

附件 1：《广西桂冠电力股份有限公司章程》修订对比表

附件 2：《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度》

附件 3：《广西桂冠电力股份有限公司关联交易管理制度》

附件 4：《广西桂冠电力股份有限公司募集资金管理办法》

附件 5：《广西桂冠电力股份有限公司债券募集资金管理办法》

附件 6：《广西桂冠电力股份有限公司累积投票制实施细则》

附件 7：《广西桂冠电力股份有限公司股权融资管理办法》

广西桂冠电力股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 7 月 9 日（星期三）上午 9:30

会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室
出席人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师等

主持人：董事长赵大斌先生

记录人：吴育双先生

会议议程：

一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司2025年第二次临时股东大会开始，宣读本次股东大会现场会议股东到会情况。

二、第二项议程

宣读议案：
议案 1 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》部分条款并取消监事会的议案

议案 2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
议案 3 关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案 4 关于修订《募集资金管理办法》的议案
议案 5 关于修订《债券募集资金管理办法》的议案

议案 6 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
议案 7 关于制定《股权融资管理办法》的议案

议案 8 关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案

议案 9 关于公司拟注册发行 40 亿元超短期融资券的议案

议案 10 公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议（草案）

三、第三项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

四、第四项议程

大会现场表决。

1.组织计票、监票小组。

2.请现场股东或代理人填写表决票。

3.发票、填写表决票、投票，计票。

4.董事会秘书宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

五、第五项议程

主持人宣布桂冠电力 2025 年第二次临时股东大会现场会议休
会。现场会议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合并投票结果。

六、第六项议程

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

七、第七项议程

律师宣读法律意见书。
八、第八项议程
主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

文件之一
议案 1：关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》部分条款并取消监事会的议案各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上
市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合本公司实际情况，本公司拟对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的相关内容进行修订。

主要修订内容包括：1、“股东大会”表述统一修改为“股东会”；2、取消监事、监事会设置；3、调整利润分配政策；4、增加独立董事、专门委员会有关要……
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