公告日期：2025-06-24

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-023
广西桂冠电力股份有限公司

关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会
议事规则》部分条款并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会
第十一次会议于 2025 年 6 月 23 日召开。会议审议通过了《关于修改
〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取消监事会的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上
市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合本公司实际情况，本公司拟对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的相关内容进行修订。

主要修订内容包括：1、“股东大会”表述统一修改为“股东会”；2、取消监事、监事会设置；3、调整利润分配政策；4、增加独立董事、专门委员会有关要求；5、其他修订。本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计与风险管理委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订缘由和主要修订情况如下：

修改前 本次修改后 修改缘由

第一条 为维护广西桂冠 第一条 为维护广西桂冠 根据《章程指引》

电力股份有限公司（以下简称 电力股份有限公司（以下简称 第一条修改
“公司”）及其股东和债权人 “公司”）及其股东、职工和债
的合法权益，规范公司的组织 权人的合法权益，规范公司的
和行为，根据《中华人民共和 组织和行为，根据《中华人民
国公司法》（以下简称《公司 共和国公司法》（以下简称《公
法》）和《中华人民共和国证 司法》）和《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）
及其他有关规定，制订本章 及其他有关规定，制定本章程。
程。

第八条 公司为永久存续 第八条 公司为永久存续 根据《章程指引》
股份有限公司。董事长为公司 股份有限公司。 第七条修改

的法定代表人。

第九条 代表公司执行公 根据《公司法》第
司事务的董事为公司的法定代 十条及《章程指引》第
表人，担任法定代表人的董事 八条、第九条新增

辞任的，视为同时辞去法定代

表人。法定代表人辞任的，公

司将在法定代表人辞任之日起

三十日内确定新的法定代表

人。

法定代表人以公司名义从

事的民事活动，其法律后果由

公司承受，本章程或股东会对

法定代表人职权的限制，不得

对抗善意相对人。法定代表人

因执行职务造成他人损害的，

由公司承担民事责任。公司承

担民事责任后，依照法律或本

章程的规定，可以向有过错的

法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分 第十条 股东以其认购的 根据《章程指引》
为等额股份，股东以其认购的 股份为限对公司承担责任，公 第十条修改
股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务
司以……
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