公告日期：2026-03-31

广西桂冠电力股份有限公司

2025 年年度股东会

文 件 汇 编

二○二六年四月二十二日

南 宁

文件目录

一、2025 年年度股东会会议议程

二、股东会议案文件

文件之一 《公司 2025 年度董事会工作报告》

文件之二 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

文件之三 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

文件之四 《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》
文件之五 《关于公司 2026 年度贷款融资额度和担保预算的议案》

文件之六 《关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的议案》

文件之七 《关于公司注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案》

文件之八 《关于公司 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

文件之九 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
文件之十 《独立董事 2025 年度述职报告》

文件之十一 公司 2025 年年度股东会会议决议（草案）

附件：《广西桂冠电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办

法》

广西桂冠电力股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）上午 9:30

会议地点：广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会议室
出席人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师等

主持人：董事长周克文先生

记录人：董事会秘书吴育双先生

见证律师：上海东方华银律师事务所

会议议程：

一、第一项议程

主持人宣布广西桂冠电力股份有限公司2025年年度股东会开始，宣读本次股东会现场会议股东到会情况。

二、第二项议程

宣读议案：

议案 1： 《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2： 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

议案 3： 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

议案 4： 《关于公司 2026 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》

议案 5： 《关于公司 2026 年度贷款融资额度和担保预算的议案》

议案 6： 《关于预计公司 2026 年日常关联交易计划的议案》

议案 7： 《关于公司注册发行不超过 40 亿元永续票据的议案》

议案 8： 《关于公司 2026 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

议案 9： 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
议案 10： 《独立董事 2025 年度述职报告》

三、第三项议程

请股东或股东代理人发言或提问。

四、第四项议程

大会现场表决。

1.组织计票、监票小组。

2.请现场股东或代理人填写表决票。

3.发票、填写表决票、投票，计票。

4.主持人宣读议案现场表决结果并将现场表决数据报上海证券交易所与网络投票数据一并统计后披露最终表决结果。

五、第五项议程

主持人宣布桂冠电力 2025 年年度股东会现场会议休会。现场会
议暂时休会，将现场投票结果传送至上海证券交易所，等待上海证券交易所反馈本次股东会网络投票及现场投票的合并投票结果。

六、第六项议程

休会结束，主持人宣读合并投票结果。

七、第七项议程

律师宣读法律意见书。

八、第八项议程

主持人宣布会议结束，签署会议决议、会议记录。

文件之一

议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据公司法及公司章程的有关规定，现将公司 2025 年度董事会
工作报告提交本次股东会审议。

2025 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电
力）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，加快完善中国特色国有企业现代治理，充分发挥“定战略、作决策、防风险”职能，科学谋划发展战略，理性开展重大决策，高效防范化解风险，推动落实董事会各项决议，圆满完成股东会年度内各项任务目标。

2025 年，公司坚守能源保供责任，经营业绩显著提升，装机总
量突破 1500 万千瓦，市值重登 600 亿元历史高点，再次入选上证 180
指数成份股，安全形势稳定向好，深化改革有力推进。公司蝉联国资……
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