公告日期：2026-03-31

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2026-005

广西桂冠电力股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届
董事会第十七次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）11:30 在广西南
宁市民族大道126号龙滩大厦2601会议室以现场+视频表决方式召开。
会议通知及文件于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出。

会议由董事长周克文主持，会议应出席董事 13 人，实际现场出席 11 人，分别是周克文、莫宏胜、施健升、蔡爽、宋文平、唐尚亮、潘斌、韦锡坚、林世权、沈剑飞、周兵；视频出席 2 人，分别是邓慧敏、李香华。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《公司 2025 年度董事会工作报告》

该议案尚需提交股东会审议。

二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公
司2025年度总经理工作报告》

三、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年年度报告及摘要》。

该议案尚需提交股东会审议。

四、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
同意报告内容并披露。该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度可持续发展报告》。

五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的报告》

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了
《公司关于对中国大唐集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告的议案》

中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现其存在违反《企业集
团财务公司管理办法》规定的情形；财务公司风险管理不存在重大缺陷；本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务，不存在重大风险问题。

该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓慧敏、宋文平回避表决。

该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告号：2026-006）。

七、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

同意以公司 2025 年末股本 7,882,377,802 股为基数，实施每 10
股派现金红利 2.43 元（含税），分红总额 1,915,417,805.89 元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。提请股东会授权董事会制定2026 年中期利润分配方案并组织实施。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告号：2026-007）。

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于公司 2025 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。

该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》和《公司……
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