公告日期：2026-03-31

桂冠电力独立董事 2025 年度述职报告

独立董事 韦锡坚

2025 年，本人作为广西桂冠电力股份有限公司（以下简称桂冠电力或公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责。通过各种方式了解公司生产经营状况，本着客观、公正、独立的原则认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议议案，积极参与公司重大决策，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人韦锡坚，男，1957 年 8 月出生，大学本科学历，教授级高级
工程师，国家注册土木工程师（水利水电工程规划）。历任广西电力设计研究院副总工程师，兼任中国水力发电工程学会水能规划及动能经济专委会委员、广西水力发电工程学会常务理事、水能专委会主任、中国南方电网公司高级工程师资格评审委员会专家；水利部建设项目水资源论证报告书评审专家、国家能源局大坝安全鉴定专家、广西大学建筑与土木工程领域工程硕士生指导教师、广西桂冠电力股份有限

公司第九届董事会独立董事。现已退休，2023 年 12 月 26 日起担任
公司第十届董事会独立董事、战略委员会和审计与风险管理委员会委员。本人长期从事电力工程规划、技术经济、发电厂建设后评价、电力负荷预测、电力市场分析、电力运营管理等研究，在技术经济、项目投资效益评估及管理领域拥有丰富的经验。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2025 年度报告披露前对自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事独立性自查表》。本人承诺，不在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他相关情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年公司共召开 4 次股东（大）会，7 次董事会，4 次战略委
员会、6 次审计与风险管理委员会，4 次提名委员会，3 次薪酬与考核委员会，独立董事专门会议 3 次。本人出席会议情况如下：

股东 专门委员会 独立董事专门

(大)会 董事会 战略委员会 审计与风险管理 会议

委员会

4/4 7/7 4/4 6/6 3/3

年度内共审议股东（大）会议案 26 项、董事会议案 76 项、战略
委员会议案 11 项、审计与风险管理委员会议案 20 项、独立董事专门会议议案 5 项。本人会前认真审阅文件资料、主动获取相关信息，详
细了解议案背景情况；会上充分讨论，客观、公正地发表独立意见和审阅意见，报告期内，本人对董事会议案均做了认真审议，投了赞成票，没有投过反对票或弃权票，未发生对公司有关事项提出异议的情况。本人不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的情形。本人认为会议的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东（大）会，亦未有依法公开向股东征集股东权利的情况，也不存在其他特别提议情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与外部审计师和内审人员就重大工程建设项目投资决策进行了充分交流，要求会计师事务所对相关项目合规性和重大风险方面进行提示，保证公司持续改进和健康发展，要求会计师事务所积极配合本人履职，确保公司运作满足监管政策的严格要求，要求内部审计机构关注以往问题整改情况。保持与负责年报审计的注册会计师沟通，确保年报按时、准确、全面披露。

（四）与管理层进行沟通情况

本人与公司管理层保持常态化、高效的沟通机制，及时听取管理层对公司生产经营情况、发展建设、资本性投资等事项的情况汇报，密切关注宏观经济环境、行业政策变化及市场动态对公司经营发展的
潜在影响，确保对公司运营状况的全面掌握。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本……
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