公告日期：2019-06-03
公告编号：2019-021
证券代码：833566 证券简称：和顺科技 主办券商：国元证券
杭州和顺科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：范和强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数38,650,000股，占公司有表决权股份总数的76%。
二、议案审议情况
公告编号：2019-021
（一）审议通过《关于追认2019年公司向杭州科祥股权投资有限公司借款1150万元的
议案》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要向杭州科祥股权投资有限公司拆借款1150万元，该笔款项其中340万元的存续期间为2019年3月4日至2019年12月31日；其中810万元的存续期间为2019年3月11日至2019年12月31日。
2.议案表决结果：
同意股数33,650,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东何烽、杭州远宁荟鑫投资有限合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
《杭州和顺科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
杭州和顺科技股份有限公司
董事会
2019年6月3日
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