公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-027

证券代码：831360 证券简称：超级玩家 主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年6月1日，电话及纸质文

件通知。

2、会议召开时间：2017年6月12日。

3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中

国光谷创意产业基地一号楼407会议室。

4、会议召开方式：现场会议。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：朱学宝

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

公告编号：2017-027

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议

案》。

1、议案内容：根据公司发展需要，由于公司办公地址变更，现拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下：

原注册地址：东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意产

业基地一号楼1201-1209号。

现注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷

创意产业基地一号楼407号。

变更公司注册地址，需修改公司章程如下：

修改公司章程第一章第四条：

原公司章程为：东湖新技术开发区关山大道465号中国光谷创意

产业基地一号楼1201-1209号；邮政编码： 430074。

修改后公司章程为：武汉市东湖新技术开发区关山大道465号中

国光谷创意产业基地一号楼407号；邮政编码： 430074。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不涉及表决回避情形。

（二）审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，该

议案尚需提交股东大会审议。

1、议案内容：为了建立防范控股股东或实际控制人占用公司资 公告编号：2017-027

金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，公司拟制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、本议案不涉及表决回避情形。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议

案》。

1、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

2、本议案不涉及表决回避情形。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017年6月12日

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