公告日期：2026-04-21

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

安徽铜峰电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时 间：2026 年 4 月 24 日下午 2:30

地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

一、会议开幕

1、宣布会议开始；

2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；

3、介绍应邀来宾。 董事长 黄明强
二、宣布《会议规则》

对《会议规则》进行举手表决 董事长 黄明强
三、推举计票人、监票人 董事长 黄明强
四、审议及听取事项

序号 议案内容 报告人

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 董事长 黄明强

听取《独立董事 2025 年度述职报告》 公司独立董事

2 《公司 2025 年度利润分配预案》 财务总监 赵小见

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 财务总监 赵小见

4 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结算的议 董事长 黄明强
案》

5 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬的议案》 董事长 黄明强

6 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 董事长 黄明强

7 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 董事长 黄明强

五、宣读现场会议表决结果 安泰达律师事务所 潘 平
六、暂时休会，等待网络投票结果 董事长 黄明强
七、复会，宣读现场及网络投票表决结果 安泰达律师事务所 潘 平
八、律师宣读法律意见书 安泰达律师事务所 潘 平
九、宣读《2025 年年度股东会会议决议》 董事长 黄明强
十、宣布会议结束 董事长 黄明强
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

安徽铜峰电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议规则

一、 会议组织方式

1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；

2、本次会议出席人员为：2026 年 4 月 16 日下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体进行了详细披露；
4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；

以上详见 2026 年 3 月 17 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知”。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次会议审议的议案分为特别决议事项和普通决议事项。议案 6 为特别
决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过，方为有效；议案 1、2、3、4、5、7 均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权的 1/2 以上通过，方为有效。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票……
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