公告日期：2026-05-09

海南椰岛（集团）股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 20 日

文件目录

一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年度股东会会议议程…………3

二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年度股东会会议须知…………5

三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年度股东会议案………………6

序号 非累计投票议案

1 《公司 2025 年度报告及摘要》

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》

3 《公司 2025 年度利润分配预案》

4 《公司 2025 年度独立董事述职报告》

5 《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

6 《公司 2025 年度内部控制评价报告》

7 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

8 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

9 《关于追认日常关联交易的议案》

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或 “海南椰
岛”）2025 年年度股东会。

1、会议时间：

(1)现场会议召开时间为：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30

(2)网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2026 年 5 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼
会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：段守奇董事长

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议议程

（1）宣布会议开始及介绍参会来宾

（2）宣读会议须知

（3）宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数

（4）提请股东审议各项议案

序号 非累计投票议案

1 《公司 2025 年度报告及摘要》

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》

3 《公司 2025 年度利润分配预案》

4 《公司 2025 年度独立董事述职报告》

5 《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

6 《公司 2025 年度内部控制评价报告》

7 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》

8 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

9 《关于追认日常关联交易的议案》

（5）股东发言和相关人员回答股东提问

（6）选举现场表决的监票人、计票人

（7）股东对各项议案进行现场投票表决

（8）监票人宣布现场表决结果

（9）律师宣读现场投票见证结果

（10）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果

（11）宣布合计投票表决结果

（12）律师出具法律意见书

（13）出席会议的董事在股东会决议和记录上签字

（14）主持人宣布会议结束

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股……
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