公告日期：2026-05-21

海南理讼律师事务所

关于海南椰岛（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会法律意见书

致：海南椰岛（集团）股份有限公司

海南理讼律师事务所（以下简称“本所”）接受海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周稚森律师、张合律师出席了公司 2025年年度股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集。

2026 年 4 月 30 日，公司董事会分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》及指定信息披露平台巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-031），载明本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 20 日
下午 14:30 在海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室召
开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 4 人，代表股
份 60,434,415 股，占公司股本总额的 13.4838%。

经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载
一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东
及股东代理人资格均合法有效。

2、出席现场会议的其他人员

经验证，本次股东会出席人员还包括公司董事、高级管理人员及公司聘任律
师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，合法有效。

3、参加网络投票的人员

通过网络投票出席会议的股东共 195 人，代表股份 4,846,624 股，占公司股

本总额的 1.0814%。

经验证，出席本次股东会人员的资格均符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

三、本次股东会新提案提出情况

本次股东会未有股东提出新提案。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

经验证，公司本次股东会会议以书面及网络投票方式对议案进行了表决，并
按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东
及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

本次股东会会议审议了以下议案：

（一）议案表决情况

1、《公司 2025 年度报告及摘要》

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%

A 股 64,999,138 99.5681 259,801 0.3979 22,100 0.0340

2、《公司 2025 年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%

A 股 65,016,138 99.5942 259,801 0.3979 5,100 0.0079

3、《公司 2025……
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