公告日期：2026-05-21

证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2026-039

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公
楼 7 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 199

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,281,039

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 14.5651

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集,段守奇董事长主持本次会议。股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事马贺、独立董事吕立彪因工作原因未列席
本次会议。
2、董事会秘书王之明列席本次会议；公司在任高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 64,999,138 99.5681 259,801 0.3979 22,100 0.0340

2、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 65,016,138 99.5942 259,801 0.3979 5,100 0.0079
3、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 64,962,738 99.5124 297,101 0.4551 21,200 0.0325

4、 议案名称：《公司 2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。