公告日期：2025-04-30

海南椰岛（集团）股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人吕立彪作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，积极出席董事会及各专门委员会会议，独立自主履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过我为第八届董事会
独立董事，同时任公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员，现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。

吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权。2004 年 6

月至今，任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，除独董津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会和 3 次股东大会。本人依

法认真履行职责，仔细审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合

自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。

2024 年度，本人出席公司董事会、股东大会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董事 大会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东

董事会次数 次数 次数 亲自参加会议 大会次数

吕立彪 10 10 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，董事会共召开审计委员会 4 次，提名委员会 1 次，薪

酬与考核委员会 1 次，在本人任职期，参加出席会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1 1 1

本人作为公司审计委员会成员、薪酬与考核委员会委员，提名委

员会成员，积极出席委员会日常会议，认真履行职责，发挥了独立董

事监督作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全

体股东的合法权益。

对提交股东大会、董事会及各委员会的议案均认真审议。在召开

董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解

公司运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。在现场会议上，

积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度进行表决，并按照规定对重大事项发表独立意见。

本人认为公司召集召开的股东大会、董事会及各委员会会议符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2024年度本人分别对公司定期报告、聘请审计机构、修改营业范围、关联交易、修订《公司公司章程》、增补公司独立董事等内容进行审议，在与公司充分沟通的基础上对公司的董事会各项议案发表了意见，且相关董事会和股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体披露。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（三）独立董事现场工作的情况

2024年度，本人作为薪酬与考核委员会委员、提名委员会成员、审计委员会成员，对增补独立董事、公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并对公司信息披露情况等进行关注和监督。通过持续关注公司发展动态，充分利用参加股东大会、董事会及各专业委员……
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