公告日期：2025-04-30

海南椰岛（集团）股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过增补本人为第八届
董事会独立董事。任公司董事会提名委员会委员，战略委员会成员。现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。

郭晓川，男，1966 年出生，中国籍，无境外居留权。博士研究生学历。2020 年 10 月至今，任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事；2020 年至今，任上海大学管理学院教授；2025 年 1 月至今，任金河生物科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，除独董津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员

取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会和 3 次股东大会。本人依

法认真履行职责，仔细审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合

自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。

2024 年度，本人出席公司董事会、股东大会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 次数 次数 亲自参加会议 大会次数

郭晓川 9 9 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，董事会共召开战略委员会 0 次，提名委员会 1 次，在

本人任职期，均未召开会议。

本人认为公司召集召开的股东大会、董事会及各委员会会议符合

法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2024

年度本人分别对公司定期报告、聘请审计机构、修改营业范围、关联

交易、对外担保、修订《公司章程》等内容进行审议，在与公司充分

沟通的基础上对公司的董事会各项议案发表了意见，且相关董事会和

股东大会的决议及表决结果均已及时在上海证券交易所网站及指定

媒体披露。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、
弃权的情形。

（三）独立董事现场工作的情况

2024年度，本人作为公司独立董事及专门委员会委员，本着勤勉尽责的原则对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并对公司信息披露情况等进行关注和监督。通过持续关注公司发展动态，对公司及公司营销市场等进行实地考察，了解公司生产经营及产品销售情况，听取公司管理层对行业发展、市场经济环境、公司战略等方面的汇报。在履行职责过程中，公司董事会和管理层给予了积极有效的配合与支持。在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立履行职责提供了良好条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见，重点关注事项如下：

1、关联交易情况

报告期内，本人根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的要求，对 2024……
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