公告日期：2025-04-30

海南椰岛（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章
程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予
董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，现将董事会 2024 年度的
主要工作报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，面对复杂的国际环境，以及内需增长动力不足、经济
增长动能调整、市场消费不振等诸多因素影响，加上公司原有产品定
位不准确、价格体系不合理等原因，市场动销不畅，以及公司自身存
在的资金流动性偏紧，一定程度上影响经营措施的有效实施。公司
2024 年度实现营业收入 17,520.71 万元，较上年同期下降 21.97%，
实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 13,614.08 万元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）组织召开股东大会及各项决议的执行情况

报告期内，董事会共组织召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股
东大会，董事会根据相关法律法规的要求，严格落实股东大会通过的
各项决议的实施，保障全体股东利益。

届次 召开日期 审议议案

2024 年第一次 2024 年 1 月 26 1、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；2、《关于修订公
临时股东大会 日 司<董事会议事规则>的议案》；3、《关于修订公司<监事会议事规

则>的议案》；4.01、《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独
立董事的议案》；4.02、《关于增补陈良杰先生为公司第八届董事
会独立董事的议案》

2023 年年度股 2024 年 5 月 17 1、《公司 2023 年度报告及摘要》；2、《公司 2023 年度董事会工作
东大会 日 报告》；3、《公司 2023 年度监事会工作报告》；4、《公司 2023 年
度财务决算报告》；5、《公司 2023 年度利润分配预案》；6、《公司
2023 年度独立董事述职报告》；7、《公司董事会审计委员会 2023
年度履职报告》；8、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；9、《关
于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》；10、《关于修
改营业范围暨修订<公司章程>的议案》

2024 年第二次 2024 年 8 月 30 1、《公司关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

临时股东大会 日

（二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会采用现场及通讯相结合方式合计召开了 10 次
董事会，全体董事均出席或通过委托表决参加董事会会议。董事会具
体召开情况如下：

届次 召开日期 审议议案

第八届董事会 2024 年 1 月 10 1、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

三十五次会议 日 2、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

3、《关于增补郭晓川先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第八届董事会 2024 年 2 月 2 1、《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》

三十六次……
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