公告日期：2025-11-29

证券简称：*ST 椰岛 证券代码：600238 公告编号：2025-032 号
海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11
月 25 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于撤销监事会的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障中小投资者的合法权益，同意公司撤销监事会，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案提交公司股东会审议！

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定修订公司章
程。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程修订对照表》。
（三）审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定修订本制度。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司股东会议事规则》。
（四）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定修订本制度。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会议事规则》。
（五）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定修订本制度。

本议案提交公司股东会审议！

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司独立董事工作细则》。
（六）审议通过了《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》等相关规定修订本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会工作细则》。

（七）审议通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定修订本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司投资管理制度》。

（八）审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定修订本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司募集资金使用管理办法》。

（九）审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定修订本制度。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（十）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

同意公司根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所……
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