公告日期：2026-04-30

海南椰岛（集团）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司
章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，本着对
全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，贯彻执行
股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司
良好的运作和经营发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，白酒市场整体回调，养生酒、小酒迎来消费增长，在
此情形下，公司紧抓发展机遇，以海王酒稳固市场基础，隆重推出
鹿龟酒佳品系列为突破口，同时以其他酒类及椰基饮品、热带果饮
为补充，强化主营业务增长。公司 2025 年度实现营业收入
37,120.41 万元，较上年同期上升 111.87%，实现归属于上市公司股
东的净利润为亏损 2,887.53 万元，同比大幅度减亏。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）组织召开股东大会及各项决议的执行情况

报告期内，董事会共组织召开了 1 次年度股东会，1 次临时股
东会，董事会根据相关法律法规的要求，严格落实股东会通过的各
项决议的实施，保障全体股东利益。

届次 召开日期 审议议案

1、《公司 2024 年度报告及摘要》；2、《公司 2024 年度董事会工作报
告》；3、《公司 2024 年度监事会工作报告》；4、《公司 2024 年度财务决
算报告》；5、《公司 2024 年度利润分配预案》；6、《公司 2024 年度独立
2024 年年度 2025 年 5 月

董事述职报告》；7、《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》；8、
股东大会 20 日

《公司 2024 年度内部控制评价报告》；9、《关于未弥补亏损达到公司实
收资本三分之一的议案》；10、《关于计提 2024 年度信用减值准备和资
产减值准备的议案》；11、《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1、《关于撤销监事会的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《
2025 年第一 关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；4、《关于修订<公司董事会议
2025 年 12 月

次临时股东 事规则>的议案》；5、《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》；6、
15 日

大会 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；7、《关于制定<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》

（二）董事会会议召开情况

报告期内，董事会采用现场及通讯相结合方式合计召开了 6 次

董事会，全体董事均出席或通过委托表决参加董事会会议。董事会

具体召开情况如下：

届次 召开日期 审议议案

1.《关于聘任王之明先生为公司董事会秘书的议案》

第八届董事会 2025 年 3 月

2、《关于聘任王飞燕女士为公司财务总监的议案》

四十五次会议 25 日

3、《关于聘任蔡专先生为公司证券事务代表的议案》

1、《公司 ……
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