公告日期：2026-04-30

1 / 4
股票简称： *ST 椰岛 股票代码： 600238 编号： 2026-025 号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4
月 28 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议
于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议
的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年度报告及摘要》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度报告》及
《公司 2025 年度报告摘要》。
本议案提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2026 年第一季度报
告》。
（三）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度董事会工2 / 4
作报告》。
本议案提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
2025 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度拟不进行
利润分配的公告》
本议案提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度独立董事
述职报告》。
本议案提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会
2025 年度履职报告》。
本议案提交公司股东会审议。
（七） 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
本议案经公司董事会审计委员会审议通过后同意提交董事会。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年度内部控制
评价报告》。
本议案提交公司股东会审议。
（八） 审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达到公司
实收资本三分之一的公告》。3 / 4
本议案提交公司股东会审议。
（九）审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对独立董事独立性自
查评估的专项意见》。
（十）审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所
2025 年度履职情况评估报告》。
（十一） 审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
（0 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
本议案全体董事回避表决， 直接提交股东会审议。
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年年度报告》
全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。
（十二） 审议通过了《关于公司高管 2025 年度薪酬的议案》
（9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2025 年年度报告》
全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。
（十三） 审议通过了《关于计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备的
议案》
（9 票同意， 0 票反对， 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。