公告日期：2026-04-30

海南椰岛（集团）股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及业务规则，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，依法行使独立董事职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过我为第八届董事会独立董事。任公司审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员，现就个人工作履历、专业背景及兼职情况进行说明。

吕立彪，男，1967 年出生，中国籍，无境外居留权。2004 年 6 月至今，任
海南永安企业（集团）有限公司董事长；任海南永安企业（集团）有限公司董事长兼党支部书记。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独董以外的任何职务，未在公司主要股东担任任何职务，与公司或公司主要股东无关联关系，除独董津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东会。本人依法认真履行职责，
认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。

2025 年度，本人出席公司董事会、股东会会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东

独立董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东

董事会次数 次数 次数 亲自参加会议 会次数

吕立彪 6 6 0 0 否 0

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，董事会共召开审计委员会 5 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委

员会 2 次，在本人任职期，参加出席会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

5 5 2 2 2 2

本人作为公司审计委员会成员、薪酬与考核委员会委员，提名委员会成员，

积极出席委员会日常会议，认真履行职责，发挥了独立董事监督作用，促进董事

会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

对提交股东会、董事会及各委员会的议案均认真审议。在召开董事会前主动

了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运营情况，为董事会

的决策做了充分的准备工作。在现场会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，

以谨慎的态度进行表决，并按照规定对重大事项发表独立意见。

本人认为公司召集召开的股东会、董事会及各委员会会议符合法定程序，重

大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2025 年度本人分别对公司定期

报告、聘请管理人员、聘请审计机构、修改公司董事会审计委员会工作细则、公

司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬等内容进行审议，在与公司充分沟通的基

础上对公司的董事会各项议案发表了意见，且相关董事会和股东会的决议及表决

结果均已及时在上海证券交易所网站及指定媒体披露。报告期内，本人对公司各

项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

3、独立董事现场工……
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