公告日期：2019-06-26
公告编号：2019-016
证券代码：870252 证券简称：地铁传媒 主办券商：银河证券
沈阳地铁报业传媒股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：沈阳市沈河区北三经街67-3号沈阳地铁报业传媒股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事吴秀娥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-018）。
公告编号：2019-016
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吴允刚为公司新的董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理及法定代表人的议案》
1.议案内容：
本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、
公告编号：2019-016
监事会主席换届公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
本议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《沈阳地铁报业传媒股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号……
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