公告日期：2026-05-15

证券代码：600239 证券简称：ST 云城 公告编号：临 2026-034 号
云南城投置业股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5 月 11 日召开 2026
年第一次临时股东会，会议选举产生公司第十一届董事会董事（具体事宜详见公
司于 2026 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上
海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-031 号《云南城投置业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》）。

2026 年 5 月 14 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《云
南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》《云南城投置业股份有限公司关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》《云南城投置业股份有限公司关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-033 号《云南城投置业股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》）。

本次会议选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件），现将相关具体情况公告如下：

一、第十一届董事会情况

（一）董事会成员情况

董事长：崔铠先生；

董事会成员：苏自立先生（独立董事）、刘志强先生（独立董事）、相恒来先生（独立董事）、李扬先生、王自立女士、巩明先生。

（二）董事会专门委员会选举情况

1、战略及风险管理委员会委员：崔铠先生、苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、李扬先生、王自立女士、巩明先生；主任委员（召集人）：崔铠先生。
2、提名委员会委员：苏自立先生、刘志强先生、相恒来先生、崔铠先生、李扬先生；主任委员（召集人）：苏自立先生。

3、审计委员会委员：相恒来先生、苏自立先生、刘志强先生、崔铠先生、王自立女士；主任委员（召集人）：相恒来先生。

4、薪酬与考核委员会委员：刘志强先生、苏自立先生、相恒来先生、崔铠先生、王自立女士；主任委员（召集人）：刘志强先生。

其中：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）；审计委员会主任委员（召集人）相恒来先生为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

经公司第十一届董事会第一次会议审议，同意聘任刘勤先生为公司副总经理、总法律顾问兼首席合规官，聘任巩明先生为财务总监，聘任肖伦先生为董事会秘书；同意聘任王媛女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。肖伦先生、王媛女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格。

上述高级管理人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《云南城投置业股份有限公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况，未发现有违反《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股份有限公司章程》相关条款规定的情况，其任职资格已经公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过；财务总监聘任事宜已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。上述高级管理人员和证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第十一董
事会届满之日止；高级管理人员薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》《云南城投置业股份有限公司关于公司战略转型薪酬体系调整方案》执行。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0871-67199767

电子邮箱：ynctzy@163.com

联系地址：云南省昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 15 日
附件：

崔铠先生简历

崔铠，男，1981 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外……
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