公告日期：2025-04-22

云南城投置业股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职报告

2024 年度，我们作为云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）审计委员会委员，根据《中国证券监督管理委员会上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《云南城投置业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（下称“《专门委员会实施细则》”）和《云南城投置业股份有限公司审计委员会年报工作规程》的规定与要求，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况总结如下：

一、审计委员会委员基本情况

公司审计委员会由 5 名董事组成，其中有三名独立董事。审计委员会成员为：施谦、苏自立、刘志强、孔薇然、王自立，审计委员会召集人由具备审计及会计专业背景的独立董事施谦先生担任，能够胜任该项工作。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开 11 次会议，其中：现场召开 3 次，以通
讯方式召开 8 次，全体委员均出席了会议，会议审议议案均获通过，具体情况如下：

会议届次 时间 议案名称

1、《关于股东大会授权公司 2024 年投
资事项的议案》

2、《关于董事会授权经理层 2024 年投
2024 年第 2024 年 1 月 17 资事项的议案》

1 一次 日 3、《关于公司 2024 年融资事项的议案》
4、《关于公司 2024 年担保事项的议案》
5、《关于公司 2024 年向控股股东及其
下属公司申请借款额度的议案》

6、《关于公司 2024 年向下属参股公司
提供借款的议案》

7、《关于公司 2024 年日常关联交易事
项的议案》

2024 年第 2024 年 1 月 31 1、《关于<云南城投置业股份有限公司
2 二次 日 2023 年度内部控制评价工作方案>的议
案》

3 2024 年第 2024 年 3 月 25 1、《关于公司为下属公司提供担保的议
三次 日 案》

1、《云南城投置业股份有限公司 2023
年内部审计工作总结及2024年内部审计
工作计划》

2、《云南城投置业股份有限公司审计委
员会 2023 年度履职报告》

3、《云南城投置业股份有限公司 2023
年度内部控制评价报告》

4、《云南城投置业股份有限公司 2023
年度内部控制审计报告》

5、《云南城投置业股份有限公司 2023
2024 年第 年度财务决算和 2024 年财务预算报告》
4 四次 2024 年 4 月 7 日 6、《云南城投置……
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