公告日期：2026-04-29

证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2026-023 号
云南城投置业股份有限公司

第十届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十一次会议
通知及材料于 2026 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在
公司（昆明市西山区西园南路 34 号融城优郡 A4 栋写字楼）1707 会议室召开。
公司董事长崔铠先生主持会议，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员、年审会计师列席会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》

董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观地反映了公司报告期内的经营及财务情况。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司 2025年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司 2025 年年度报告全文及摘要》。

2、《云南城投置业股份有限公司董事会关于公司 2025 年度带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》

董事会认为公司在 2025 年 12 月 31 日起的至少 12 个月内以持续经营为基础
编制本财务报表是适当的。公司董事会审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）出具的 2025 年度审计报告，认为信永中和出具的意见符合公司实际情况，该意见是信永中和根据中国注册会计师审计准则要求，通过职业判断出具的意见，客观地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果。公司董事会对该审计意见无异议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

《云南城投置业股份有限公司董事会关于公司 2025 年度带解释性说明的无保
留 意 见 审 计 报 告 的 专 项 说 明 》 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司董事会关于公司 2025 年度带解释性说明的无保留意见审计报告的专项说明》。
3、《云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

2025 年度，公司董事会依照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规及《公司章程》的规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理结构不断规范，各项业务健康稳定发展。

《云南城投置业股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公
司董事会 2025 年度工作报告》。

4、《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配的议案》

经信永中和审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-28,500.15
万元；截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为负数。为保证公司持续稳定
发展，建议 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临 2026-024 号《云南城投置业股份有限公司关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告……
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