公告日期：2026-04-29

云南城投置业股份有限公司

独立董事（刘志强）2025 年度述职报告

作为云南城投置业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2025 年在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）等有关法律、法规以及《云南城投置业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《云南城投置业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事权利，本着独立、客观和公正的原则以及对公司和全体股东负责的态度，认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年在任期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

（一）个人简介

刘志强，男，1971 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，公司金融博士研究生，教授。

现任：云南财经大学金融学院教授、云南城投置业股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人严格遵守法律、法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司及下属公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东单位中担任任何职务，具备《独立董事管理办法》等有关规定所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交公司董事会。

二、年度履职情况

（一）出席公司会议情况

2025年度，公司召开股东会8次、董事会14次、审计委员会8次、战略及风险
管理委员会7次、提名委员会7次、薪酬与考核委员会3次、独立董事专门会议2次，本人出席会议情况如下：

会议召开 应出席 亲自出席 委托出席

会议类型 请假次数
次数 次数 次数 次数

股东会 8 8 5 0 3

董事会 14 14 14 0 0

审计委员会 8 8 8 0 0

战略及风险管

7 7 7 0 0

理委员会

提名委员会 7 7 7 0 0

薪酬与考核

3 3 3 0 0

委员会

独立董事

2 2 2 0 0

专门会议

本人对各项议案均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形；同时，对公司对外担保、关联交易、利润分配、接受以物抵债、挂牌转让子公司股权、高级管理人员薪酬等有关事项充分发表意见，为公司重大决策提供专业意见，对公司董事会科学决策起到积极的推动作用。会议召开前，本人深入了解相关情况，根据获取的具体资料进行研究，及时评估过程风险，做好充分的会前准备；公司也能认真听取本人提出的意见，并针对意见快速反应，认真回复，共同为公司董事会科学决策提供有力保障。

2025年，作为薪酬与考核委员会召集人，本人精心筹备并成功召集3次薪酬与考核委员会会议，分别审议了《云南城投置业股份有限公司2024年度高管考核及绩效发放方案》《云南城投置业股份有限公司副总经理年度目标薪酬的议案》《云南城投置业股份有限公司关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的议案》《云南城投置业股份有限公司关于修订<公司薪酬管理制度>的议案》《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<云南城投置业股份有限公司董事薪酬制度>的议案》；听取了《云南城投置业股份有限公司2024年度人力资源执行情况报告》。在审议过程中，委员会严格按照公司制度和市场标准，对副……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。