公告日期：2019-05-24
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阁下对本通函任何方面或应采取的行动如有任何疑问，应咨询 阁下的持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下的志高控股有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函及随附的代表委任表格送交买方或承让人，或送交经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商，以便转交买方或承让人。
CHIGOHOLDINGLIMITED
志高控股有限公司
（于开曼群岛注册成立之有限公司）
（股份代号：449）
建议发行股份及购回股份
的一般授权、
重选退任董事
及
股东周年大会通告
志高控股有限公司谨订于2019年6月28日（星期五）下午二时三十分假座香港湾仔轩尼诗道33号港岛皇悦酒店1楼皇悦厅一举行股东周年大会（「股东周年大会」），大会通告载于本通函第12页至第16页。本通函随附股东周年大会代表委任表格。
倘 阁下无法出席股东周年大会，务请按照随附的代表委任表格上印备的指示填妥表格，并尽快交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼，惟无论如何最迟须于股东周年大会指定举行时间四十八(48)小时前交回。填妥及交回代表委任表格后， 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会，并于会上投票。
页次
释义......................................................... 1
董事会函件..................................................... 3
绪言..................................................... 4
发行股份的一般授权 .......................................... 4
购回股份的一般授权 .......................................... 4
重选退任董事............................................... 4
于股东周年大会上以投票方式表决................................. 4
股东周年大会............................................... 5
推荐意见.................................................. 5
责任声明.................................................. 5
一般资料.................................................. 6
附录一 － 建议重选董事的详情 ..................................... 7
附录二 － 购回授权说明函件 ...................................... 9
股东周年大会通告 ................................................ 12
-i-
于本通函内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
「股东周年大会」 指 本公司谨订于2019年6月28日（星期五）下午二时三十
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