公告日期：2015-05-05

股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2015-019

北京华业地产股份有限公司

六届十一次董事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司六届十一次董事会于2015年4月27日以书面及传真方式发出会议通知，于2015年5月4日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》；

与会董事逐项审议了本次交易方案的主要内容，表决结果如下：

（一）本次交易的总体方案

公司拟向重庆玖威医疗科技有限公司（以下简称玖威医疗）、李伟支付现金购买重庆捷尔医疗设备有限公司（以下简称捷尔医疗）100%股权。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）本次交易方案主要内容

1、交易对方

本次交易的交易对方为捷尔医疗全体股东即玖威医疗、李伟。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

2、标的资产

本次交易的标的资产为玖威医疗、李伟合计持有的捷尔医疗100%股权。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

3、标的资产的交易价格及定价依据

根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称中企华）出具的“中企华评报字[2015]第1082号”《北京华业地产股份有限公司拟收购重庆捷尔医疗设备有限公司100%北京华业地产股份有限公司 第1页 共7页

股权项目评估报告》（以下简称《评估报告》），以2014年11月30日为评估基准日，捷尔医疗100%股东权益的评估值为181,516.58万元，交易各方参照标的资产的评估情况协商确定的交易价格为215,000万元，具体情况如下：

拟转让所持有捷尔医 拟转让所持有捷尔医 公司拟支付现金

序号 姓名（名称）疗出资额（万元） 疗出资比例（%） 数额（万元）

1 玖威医疗 52,470 99 212,850

2 李伟 530 1 2,150

合计 53,000 100 215,000

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

4、交易价款支付安排

本次交易之交易价款由公司向交易对方分三次以现金支付完毕。具体详见公司于同日公告的《重大资产购买报告书（草案）》。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

5、期间损益归属

捷尔医疗在过渡期产生的盈利由本公司享有，在此期间所产生亏损，则由玖威医疗、李伟按照各自在捷尔医疗的持股比例承担，并以现金方式向捷尔医疗补足。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

6、标的资产交付及过户安排

玖威医疗、李伟应在《重大资产购买协议之补充协议》生效后10个工作日内按照指定交付的方式将标的资产的工商登记变更至华业地产之全资子公司西藏华慈医疗投资管理有限公司名下。交易对方若未能履行前述合同义务，将承担违约赔偿责任。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

7、决议有效期

本次重大资产购买的决议有效期为本次重大资产购买的有关议案提交股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案尚须提交公司2014年年度股东大会逐项审议。

二、审议并通过了《关于签署附条件生效的<重大资产……
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