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公告日期：2015-05-05
北京市海润律师事务所
关于北京华业地产股份有限公司
重大资产购买
之
法律意见书
中国·北京
海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦15层
电话：010-82653566；传真：010-88381869
二○一五年五月
目 录
目录......1
释义......2
一、本次交易方案......4
二、本次交易的主体资格......7
三、本次交易的授权与批准......11
四、关于本次交易的实质条件......13
五、本次交易的相关协议......16
六、本次交易拟购买的资产......17
七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争......37
八、本次交易所涉债权债务转移和人员安置情况......40
九、本次交易的信息披露......40
十、本次交易的证券服务机构的资格......40
十一、本次交易相关方买卖华业地产股票核查情况......41
十二、结论意见......44
释 义
在本法律意见书中，除文义另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司/公司/华业地产指 北京华业地产股份有限公司，股票代码：600240
华慈医疗 指 西藏华慈医疗投资管理有限公司
玖威医疗 指 重庆玖威医疗科技有限公司
恒韵医药 指 重庆恒韵医药有限公司
韵恒医疗 指 重庆韵恒医疗设备有限公司
捷尔医疗/目标公司 指 重庆捷尔医疗设备有限公司
标的资产/交易标的 指 捷尔医疗100%股权
本次交易/本次重组/本次 华业地产以支付现金的方式购买玖威医疗、李伟先生合
重大资产重组/本次重大资指 计持有的捷尔医疗100%股权
产购买
交易对方 指 捷尔医疗当前全体股东即玖威医疗、李伟先生
《北京华业地产股份有限公司与重庆玖威医疗科技有
《重大资产购买协议》 指 限公司、李伟先生及李仕林女士之重大资产购买协议》
《北京华业地产股份有限公司与重庆玖威医疗科技有
《重大资产购买协议之补指 限公司、李伟先生及李仕林女士之重大资产购买协议之
充协议》 补充协议》
《北京华业地产股份有限公司与重庆玖威医疗科技有
《业绩承诺及补偿协议》指 限公司、李伟先生及李仕林女士之业绩承诺与补偿协
议》
《北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书（草
《重组报告书（草案）》 指 案）》
报告期/两年一期 指 自2012年1月1日至2014年11月30日止
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
国金证券/独立财务顾问 指 国金证券股份有限公司
中证天通/审计机构 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中企华/评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司
本所/专项法律顾问 指 北京市海润律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《公司章程》 指 《北京华业地产股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
北京市海润律师事务所
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