公告日期：2015-05-05

证券代码：600240 证券简称：华业地产 公告编号：临2015-021

北京华业地产股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年5月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月25日 14 点30分

召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月22日

至2015年5月25日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 2014年年度报告和摘要的议案 √

2 2014年董事会工作报告的议案 √

3 2014年监事会工作报告的议案 √

4 2014年年度财务决算报告的议案 √

5 2015年年度财务预算报告的议案 √

6 2014年年度利润分配（预案）的议案 √

7 2014年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 √

8 制定2015年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案 √

9 续聘会计师事务所的议案 √

公司与华业发展2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日

10 √

常关联交易的议案

11 公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案 ……
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