公告日期：2017-06-22

北京华业资本控股股份有限公司

2016年年度股东大会会议资料

二零一七年六月

2016年年度股东大会议程

现场会议时间：2017年6月23日（星期五）14:30

网络投票时间：2017年6月23日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

会议召集人：北京华业资本控股股份有限公司董事会

投票方式：现场投票及网络投票

现场会议主持人：燕飞先生

一、全体现场参会人员签到；

二、见证律师确认与会人员资格；

三、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事、高管人

员出席情况；

四、主持人提议推选监票人；

五、审议议案

是否为特别决

序号 提案内容

议事项

1 2016年年度报告和摘要的议案 否

2 2016年董事会工作报告的议案 否

3 2016年监事会工作报告的议案 否

4 2016年年度财务决算报告的议案 否

5 2017年年度财务预算报告的议案 否

6 2016年年度利润分配（预案）的议案 否

7 2016年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 否

8 制定2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案 否

9 续聘会计师事务所的议案 否

10 公司与华业发展2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关 否

联交易的议案

11 关于子公司西藏华烁2017年度预计与其他关联方日常关联交易的议案 否

12 关于公司2017 年度预计医疗金融投资金额的议案 否

13 公司2017-2018年度预计对外提供担保的议案 是

14 关于签署医疗中心收益权回购协议暨关联交易的议案 否

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六、听取《独立董事2016年度述职报告》；

七、股东及股东代表对议案进行现场投票表决；

八、监票人宣布现场投票表决结果；

九、现场会议结束；

十、统计网络投票及现场投票汇总结果；

十一、 董事会秘书宣读大会决议；

十二、 出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

十三、 出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十四、 本次股东大会会议结束。

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