公告日期：2009-10-16

股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2009-050

北京华业地产股份有限公司

关于召开公司2009年第五次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：


会议召开时间：2009 年11 月2 日（星期一）上午10:00


会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室


会议方式：现场投票


股权登记日：2009 年10 月29 日（星期四）


股东登记时间：2009 年10 月30 日（星期五）上午9:00至下午4:00

一、会议召开的基本事项

1、召开时间：2009 年11 月2 日（星期一）上午10:00

2、召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会

议室

3、召集人：北京华业地产股份有限公司董事会

4、投票方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2009 年10 月29 日（股权登记日）下午3:00交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的2

股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

《关于公司为全资子公司深圳市华富溢投资有限公司向中信信托有限责任

公司申请人民币资金信托贷款玖亿玖仟万元提供担保的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是公司股东。

1、登记方式：

符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定

代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委

托书、出席人身份证；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托

代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。外地个人股东可用信

函或传真方式登记。

2、登记时间；2009 年10 月30 日上午9:00至下午4:00。

3、登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华

业地产股份有限公司证券管理部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权

委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

四、其它事项

1、公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北3

京华业地产股份有限公司证券管理部。

邮政编码： 100025

联系电话：（010）85710735

传 真：（010）85710505

联 系 人： 张雪梅 杜继锋

2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

五、备查文件

《北京华业地产股份有限公司2009年第五次临时股东大会资料》

北京华业地产股份有限公司

董事会

2009 年10 月15 日4

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有

限公司2009 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号 议案名称 赞成[注1] 反对[注1] 弃权[注1]

一

《关于公司为全资子公司深圳市华富溢

投资有限公司向中信信托有限责任公司

申请人民币资金信托贷款玖亿玖仟万元

提供担保的议案》

1、委托人姓名或名称[注2]：

2、身份证号码[注2]：

3、股东帐户： 持股数[注3]：

4、受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2009 年 月 日[注4]

注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号……
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