公告日期：2013-04-19

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股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2013-006

北京华业地产股份有限公司

五届八次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司五届八次监事会于2013年4月6日以电话及传真方式

发出会议通知，于2013年4月17日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席

的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议，

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：

一、 审议并通过了《2012年年度报告和摘要的议案》；

2012年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站

（www.huayedc.com），同时2012年年度报告摘要见2013 年4 月19日出版的《上海证

券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见，公司监事会认为：公司2012

年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；年度报告的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映

出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2012年监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2012年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议。

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四、审议并通过了《2012年年度利润分配（预案）的议案》；

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