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公告日期：2003-08-30
内蒙古仕奇实业股份有限公司关于召开2002年度股东大会的通知
2003年8月27日,公司董事会召开了二届十三次董事会,审议了：
1、审议修改公司章程的议案；
2、审议变更募集资金投向,购买华业公司资产的议案；
3、审议关于提议召开2002年度股东大会的议案。
4、审议向股东大会推选新的董事会成员的议案；
公司董事会决定召开2002年度股东大会。公司董事会就本次股东大会的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2003年9月29日上午9时,会期半天。
(二)、会议地点：仕奇集团会议室
(三)、会议内容：
1、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司2002年董事会工作报告》；
2、审议《2002年财务决算报告》；
3、审议《2002年利润分配方案(预案)》；
4、审议董事会提出的修改公司章程的议案、具体内容如下：
(1)、第二章 经营宗旨和范围 ＂第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。＂
修改为：＂第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：中高档西服、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条生产、销售及研制开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)；经营本企业的进料加工和三来一补业务。房地产投资、开发、经营,装饰、装修(以登记部门核准的范围为准)＂
(2)、第二节 董事会 第九十三条 ＂ 董事会由7名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。＂修改为＂董事会由11名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。＂
5、审议变更募集资金投向,购买华业公司资产的议案,具体内容参见本公司的《项目变更公告》、《关联交易公告》
6、选举新的董事会成员,具体内容如下：
鉴于公司的股权结构将发生变化,公司董事会需要增加新的董事,新的董事会将由11名董事组成,其中包括3名独立董事。根据大股东、发起人股东的提名,本次董事会向股东大会推荐以下人选(其中李琦为独立董事候选人)：
李琦、马玉冰、蔡惠丽、陈大明
新候选人简历见附件2
(四)、参加会议办法：
1、出席会议的人员：
(1)、本公司的董事、监事及高管人员；
(2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2003年9月23日。截止2003年9月23日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)
2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年9月25日上午9时-下午16时。
4、公司办公地址：呼和浩特市诺和木勒大街54号
5、联系电话：0471-5920334 传 真：0471-5920304
联系人： 春梅、于华
6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
请各位董事就需提交股东大会讨论的议案发表意见,是否还有需提交本次股东大会的内容没有提及,请指出。
内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会
2003年8月27日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古仕奇实业股份有限公司2002年年度股东大会,并行使股东权利：
委托人(签名或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人股东帐号；
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效日期：
此委托书复印有效
附件2：新候选人简历
一、姓名：李琦 性别：男 出生日期：1974年6月
民族：汉 身份证号码：14020219……
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