公告日期：2019-11-06
公告编号：2019-020
证券代码：430677 证券简称：升华感应 主办券商：天风证券
洛阳升华感应加热股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：张宗杰
6. 会议列席人员（如有）：勾晓瑞、沈坚、徐超、陈超群
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《洛阳升华感应加热股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-020
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举公司董事张宗杰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，
自 2019 年 11 月 5 日起生效。
议案内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日登载在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
聘任张宗杰先生为公司总经理，任期三年，自 2019 年 11 月 5 日
起生效。
议案内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日登载在全国中小企业股
公告编号：2019-020
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总工程师》议案
1.议案内容：
聘任黄志先生为公司总工程师，任期三年，自 2019 年 11 月 5 日
起生效。
议案内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日登载在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-020
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人兼信息披露事务负责人》
议案
1.议案内容：
根据总经理提名聘任陈超群女士为公司财务负责人兼信息披露
事务负责人，任期三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。
议案内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日登载在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《洛阳升华感应加热股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决……
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