公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-021

证券代码：430447 证券简称：广信科技 主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话方式发出

5.会议主持人：魏雅琴

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄礼虎先生担任公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖南广信科技股份有限公司章程》及相关

公告编号：2018-021

法律、法规规定。经公司董事长提名，聘任黄礼虎先生担任公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于湖南广信科技股份有限公司2018年半年度报告》议案1.议案内容：

详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第三届董事会第十九次会议决议》。

湖南广信科技股份有限公司

董事会

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