公告日期：2026-06-18

辽宁时代万恒股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月 26 日

大连

2025 年年度股东会议程 ......2
股东会会议资料 ...... 4

1、2025 年度董事会工作报告 ......4

2、2025 年度利润分配预案 ......4

3、2025 年年度报告及摘要 ......5
4、关于聘请会计师事务所及支付 2025 年度审计费用的议案 .. 5

5、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 ...... 6
6、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ... 7

辽宁时代万恒股份有限公司

2025年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议
室

网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进
行网络投票，网络投票时间为 2026 年 6 月 26 日。具体如下：通过交
易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主 持 人：公司董事长

会议议程：

一、审议提交本次会议的议案：

序号 议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度利润分配预案

3 2025 年年度报告及摘要

4 关于聘请会计师事务所及支付 2025 年度审计费用的议案

5 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

6 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

二、听取独立董事 2025 年度述职报告

三、现场记名投票及网络投票表决上述议案

四、监票人公布现场表决结果

五、公布现场投票及网络投票结果

六、宣读股东会决议
七、见证律师宣读股东会见证意见
八、到会董事签署股东会决议
九、宣布股东会结束

股东会会议资料

2025 年年度股东会
会议资料之一

2025 年度董事会工作报告

见本会议材料三《2025 年年度报告》之“管理层讨论与分析”一节。
2025 年年度股东会
会议资料之二

2025 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润-131,817,056.48元；母公司实现
的 净 利 润 -186,057,563.47 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
-307,288,411.97元，2025年末母公司可供股东分配的利润为-493,345,975.44元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

2025 年年度股东会
会议资料之三

2025 年年度报告及摘要

公司根据中国证监会和上海证券交易所的要求编制了2025年年度报告及摘要，详见公司2026年4月9日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关内容。
2025年年度股东会
会议资料之四

关于聘请会计师事务所及

支付 2025 年度审计费用的议案

本公司所聘会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据公司审计委员会对该所 2025 年度审计工作总结报告及续聘
会计师事务所的决议，拟继续聘任该所为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东会确定。

2025 年度支付该所财务审计费用为人民币 40 万元，内控审计费
用为人民币 15 万元。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。

2025 年年度股东会
会议资料之五

关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

本方案适用于董事长及独立董事，已经董事会薪酬与考核委员会审议。

公司非独立董事中，董事孙玉昌于 2025 年 6 月至 8 月期间按照
《董事薪酬与考核管理办法》计发董事长薪酬 131,700 元（自……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。