公告日期：2026-06-23

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2026-014
辽宁时代万恒股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
6 月 22 日收到陈东泰先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈东泰先生申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 未履行完
到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

董事、董 否，不存在
事会提名 未 履 行 完
陈东泰 委员会委 2026/6/22 2028/6/26 工作调整 否 毕 的 公 开
员 承诺（含增
持承诺）

(二) 离任对公司的影响

陈东泰先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会正常运作。陈东泰先生与公司董事会及管理层之间无任何意见分歧，不存在须提请公司股东注意的其他事项，并且已按照公司
相关规定做好交接工作。公司将按照法定程序尽快完成董事及董事会提名委员会委员补选，确保董事会及董事会提名委员会构成符合《公司章程》的规定。

陈东泰先生不存在未履行完毕的公开承诺。

陈东泰先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，公司及董事会对陈东泰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2026 年 6 月 23 日

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