公告日期：2026-06-27

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2026-015
辽宁时代万恒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 69

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 147,971,950

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.2789

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长孙玉
昌主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席2人，董事魏辉、张亮，独立董事耿玮、胡伟因工作
原因未能列席本次会议。
2、董事会秘书郝春光列席本次会议；财务总监姜道林列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 145,126,773 98.0772 2,788,477 1.8844 56,700 0.0384

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 145,126,773 98.0772 2,800,677 1.8927 44,500 0.0301

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 145,126,773 98.0772 2,788,477 1.8844 56,700 0.0384

4、 议案名称：关于聘请会计师事务所及支付 2025 年度审计费用的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 145,126,773 98.0772 2,788,477 1.8844 56,700 0.0384

5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 145,089,773 98.0522 2,820,077 1.9058 62,100 0.0420

6、 议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反……
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