公告日期：2025-06-20

辽宁时代万恒股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料

2025 年 6 月 27 日

大连

目 录

一、2024 年年度股东会议程 ......2
二、股东会会议材料 ...... 4

1、2024 年度董事会工作报告 ......4

2、2024 年度监事会工作报告......4

3、2024 年度利润分配预案 ......6

4、2024 年年度报告及摘要 ......6

5、关于聘请会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案 ...... 7

6、关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案 ...... 7

7、关于公司取消监事会的议案 ...... 8

8、关于修改公司章程及相关规则细则的议案 ...... 8
9、关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案40
10、关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案 42

辽宁时代万恒股份有限公司

2024年年度股东会议程

现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室

网络投票时间： 本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络
投票，网络投票时间为 2025 年 6 月 27 日。具体如下：通过交易系统投票平台的
投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师

列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等

主 持 人：公司董事长

会议议程：

一、 审议提交本次会议的议案：

序号 议案

1 2024 年度董事会工作报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 2024 年度利润分配预案

4 2024 年年度报告及摘要

5 关于聘请会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案

6 关于公司独立董事 2024 年度津贴方案的议案

7 关于公司取消监事会的议案

8 关于修改公司章程及相关规则细则的议案

9 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选
人的议案

10 关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人
的议案

二、 听取独立董事 2024 年度述职报告
三、 现场记名投票及网络投票表决上述议案
四、 监票人公布现场表决结果
五、 公布现场投票及网络投票结果
六、 宣读股东会决议
七、 见证律师宣读股东会见证意见
八、 到会董事签署股东会决议
九、 宣布股东会结束

股东会会议材料

2024 年年度股东会

会 议 材 料 之 1

2024 年度董事会工作报告

（见本会议材料四《2024 年年度报告》之“管理层讨论与分析”一节。）
2024 年年度股东会

会 议 材 料 之 2

2024 年度监事会工作报告

公司监事会 2024 年度工作报告如下：
一、监事会日常工作

本年度共召开监事会会议六次（第八届监事会第九至十四次会议），主要情况如下：

（一）2024 年 4 月 10 日召开第八届监事会第九次会议，审议并
通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

（二）2024 年 4 月 17 日召开第八届监事会第十次会议，审议并
通过如下事项：

1、2023 年度监事会工作报告；

2、2023 年度利润分配预案；

3、关于会计政策变更的议案；

4、公司 2023 年年度报告及摘要；

5、公司 2023 年度内部控制评价报告；

6、关于计提资产减值准备的议案；

以上第 1、2、4 项议案需提交股东大会审议，已获公司 2023 年
年度股东大会审议通过。

（三）2024 年 4 月 29 日召开第八届监事会第十一次会议，审议
并通过《公司 2024 年第一季度报告》。

（四）2024 年 8 月 5 日召开第八届监事会第十二次会议，以投
票表……
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