公告日期：2026-04-09

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2026－006
辽宁时代万恒股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次会议于 2026 年 4 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年
3 月 27 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

（一）2025 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）2025 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）2025 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）2026 年度财务预算方案；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）2025 年度利润分配预案；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于母公司股东的净利润-131,817,056.48 元；母公司实现
的 净 利 润 -186,057,563.47 元 ， 加 上 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润
-307,288,411.97 元，2025 年末母公司可供股东分配的利润为-493,345,975.44 元。

按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（六）2025 年年度报告及摘要；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年年度报告》《辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（七）关于聘请会计师事务所及支付 2025 年度审计费用的议案；
同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东会确定。2025 年度支付该所财务审计费用为人民币 40 万元，内控审计费用为人民币 15 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（八）审计委员会 2025 年度履职情况报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（九）2025 年度内部控制评价报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案；

董事长兼总经理孙玉昌为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案；

董事长兼总经理孙玉昌、独立董事耿玮两人为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十二）独立董事 2025 年度述职报告；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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