公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-023

证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李心平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份101,387,000股，占公司股份总数的52.83%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-023

(一)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的设备购置款及材料采购款等，通过公司的审批程序逐级审核通过，并经监管银行、主办券商审核、批准后，从募集资金专户将相应金额转到公司一般结算账户。具体内容详见《旭成（福建）科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：

同意股数101,387,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《旭成（福建）科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日

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