公告日期：2023-04-29

中昌大数据股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

作为中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022 年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职务，审慎行使公司和股东赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就 2022 年度履行职责情况述职如下：

一、个人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

闫洁，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新南威尔士
大学金融学专业毕业，硕士学历。曾任深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司董事、投资总监、投资部总经理；现任北京中关村智连安全科学研究院有限公司资本中心总经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）参加董事会和股东大会情况

2022 年度，在任期间，公司共召开 9 次董事会、3 次临时股东大会。在各次

议各项议案，对会上所议事项提出建议和意见并对相关议案进行投票。利用自己

的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。经过客观谨慎的

思考、认真的研究，我对 2022 年度提交公司董事会审议的所有议案均进行了认

真的审议。

独立董事参加董事会和股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东大会
情况

董事姓名

应参加次 亲自出席 委托出席次 缺席次 是否连续两次 出席股东大会
数 次数 数 数 未亲自出席 次数

闫洁 9 9 0 0 否 0

（二）现场考察情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过董事会会议、独立董事见

面会、现场考察等机会，汇报公司经营情况和重大事项进展情况，在年度结束后

及时，介绍公司当年的经营情况，为独立董事履行职责提供了完备的条件和支持。
在公司编制和披露 2022 年年报过程中，切实履行独立董事的责任和义务，

认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握

2022 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相

关资料，并与年审会计师联系，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽

责充分发挥独立董事的监督作用。

（三）上市公司配合独立董事工作情况

2022 年度，公司严格按照证监会、上海证券交易所的要求，为独立董事履

行职责提供了非常有效的配合和支持。董事会审议的所有事项，公司均按法定的

时间提前通知我们并提供足够的资料，到公司考察及出席会议期间，公司能够及

时提供相关材料和信息，如实汇报公司运营情况，保障了独立董事的知情权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

为保证公司业务的正常运转，公司及下属公司向股东五莲云克网络科技中心（有限合伙）申请 1000-2000 万元借款，该借款构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司董事会和股东大会审议，公司于 2022 年 9 月14 日履行了信息披露义务。

（二）对外担保及资金占用情况

对外担保方面，发现公司于 2021 年 11 月 12 日披露的……
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