公告日期：2023-09-15

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ARES ASIA LIMITED

安 域 亚 洲 有 限 公 司

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：645）

(1)于二零二三年九月十五日举行之

股东周年大会之按股数投票表决结果；

(2)独立非执行董事退任并不再担任薪酬委员会主席及

审核委员会和提名委员会成员；及

(3)不符合上市规则第3.10(1)、3.21及3.25条规定

安域亚洲有限公司（「本公司」）宣布，于二零二三年九月十五日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上获提呈的所有决议案均以按股数投票方式表决。
除张贞熙先生外，本公司董事（「董事」）赖义钧先生（又名Robert LAI先生）、罗骁先生、严丹骅女士、杨建邦先生及刘骥先生已出席股东周年大会。股东周年大会之按股数投票表决结果如下：

票数(%)

普通决议案

赞成 反对

1. 省览、考虑及采纳本公司截至二零二三年三 340,615,038 0

月三十一日止年度的经审核综合财务报表、 (100%) (0%)

董事会报告及独立核数师报告。

票数(%)

普通决议案

赞成 反对

2. (A) 重选严丹骅女士为本公司非执行董事。 340,615,038 0

(100%) (0%)

(B) 重选张贞熙先生为本公司独立非执行董 3,150,000 337,465,038
事。 (0.92%) (99.08%)
(C) 授权本公司董事会（「董事会」）厘定董事 340,615,038 0

之酬金。 (100%) (0%)

3. 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为本 340,615,038 0

公司核数师并授权董事会厘定其酬金。 (100%) (0%)

4. (A) 授予本公司董事回购不超过本公司已发 340,615,038 0

行股份总数之10%之本公司股份之一般 (100%) (0%)

授权。

(B) 授予本公司董事发行、配发及处理不超 340,615,038 0

过本公司已发行股份总数之20%之额外 (100%) (0%)

股份之一般授权。

(C) 扩大授予本公司董事发行本公司股份之 340,615,038 0

一 般 授 权 ， 方 式 为 加 入 回 购 之 股 份 数 (100%) (0%)

目。

由于超过50%票数投票赞成第1至2(A)项及第2(C)至4(C)项之各项决议案，该等决议案获正式通过为本公司普通决议案。
由于少于50%票数投票赞成第2(B)项决议案，该决议案并未获通过为本公司普通决议案。

于 股 东 周 年 大 会 当 日 ， 本 公 司 已 发 行 及 已 缴 足 的 股 份（「 股 份 」）总 数 为
513,175,401股股份，该等股份为赋予其持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对决议案……
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