公告日期：2019-07-01
公告编号：2019-041
证券代码：837405 证券简称：锦澄科技 主办券商：国泰君安
宁波锦澄电子科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周红战
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数16,559,140股，占公司有表决权股份总数的82.7957%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-034）
2.议案表决结果：
公告编号：2019-041
同意股数760,369股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.59%；反对股数15,798,771股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.41%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的2019年第四次临时股东大会决议。
宁波锦澄电子科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日
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