公告日期：2026-06-24

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2026-057
青海华鼎实业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：广州市维才人力资源管理有限公司会议室（广州市
番禺区石楼镇市莲路 339 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,604,140

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

23.3802
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王封先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合视频方式列席9人。
2、董事会秘书李祥军出席了本次会议；总裁朱龙、副总裁刘刚、财务总监吴嘉
灏列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司未来三年（2026 年—2028 年）分红
规划

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 100,933,240 98.3715 1,641,600 1.5999 29,300 0.0286

2、 议案名称：青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 98,800,441 96.2928 3,767,900 3.6722 35,799 0.0350
3、 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 101,426,539 98.8522 1,162,601 1.1330 15,000 0.0148

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

青海华鼎实业股份……
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