公告日期：2026-06-19

北京万通新发展集团股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

2026年6月26日

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应认真履行法定义务，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

二、参会股东或股东代表应按照股东会通知的要求办理会议登记手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、现场参会股东或股东代表需在会议召开前半小时携带相关证件原件到会场办理签到手续。股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，参会股东要求发言的应在签到时进行发言登记。

五、股东或股东代表发言及提问应按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，言简意赅，原则上每位发言时间不超过3分钟。与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东利益的提问，公司有权拒绝回答。议案表决开始后将不再安排发言。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份有一表决权，在表决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按股东会通知中的具体操作程序在2026年6月26日交易时段内进行投票。

七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止并及时报有关部门查处。

会 议 议 程

一、现场会议

召开时间：2026年6月26日（周五）15:00

召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

召集人：董事会

主持人：代董事长钱劲舟先生
二、网络投票系统及网络投票起止时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始；
（二）宣布现场出席的股东及股东代理人情况及其代表的有表决权股份数量；
（三）介绍会议出席、列席人员；
（四）推选本次会议计票人、监票人；
（五）审议以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

2、2025年度利润分配预案

3、关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

4、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案
（六）听取独立董事述职报告；

（七）与会股东及股东代表对上述议案审议并发表意见；
（八）与会股东及股东代表对上述议案现场投票表决；
（九）统计并宣读现场表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书结论意见；
（十一）签署股东会会议决议及会议记录；
（十二）主持人宣布会议结束。

议案一：2025年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025年，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规定，切实履行公

司股东会赋予的职责，认真贯彻落实公司股东会各项决议，持续完善公司治理体系，

积极推进公司战略的落地和经营发展目标的达成。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责

，积极参与公司重大事项的决策，推动董事会决议事项的落实，推进公……
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