公告日期：2026-06-27

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-035

北京万通新发展集团股份有限公司

关于选举公司董事长、变更公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年

6 月 25 日收到公司董事长王忆会先生、董事及首席财务官（财务总监）孙华先

生递交的书面辞呈。因个人原因，王忆会先生辞去公司董事、董事长及董事会战

略委员会主任委员、提名委员会委员职务；孙华先生辞去公司董事、首席财务官

（财务总监）职务。根据相关规定，王忆会先生、孙华先生的辞呈自送达公司董

事会之日起生效。

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过

《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司首席财务官（财务

总监）的议案》，选举董事王薇女士为董事长，根据《公司章程》规定，法定代

表人变更为王薇女士；聘任杜轶名女士为公司首席财务官（财务总监）。董事长

与首席财务官（财务总监）的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会

任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任的基本情况

离任 原定任期 离任 是否继续在上 具体职 是否存在未
姓名 离任职务 时间 到期日 原因 市公司及其控 务（如 履行完毕的
股子公司任职 适用） 公开承诺

董事、董事长， 是，存在未履
董事会战略委 2026 年 6 2027 年 2 个人 行完毕的公
王忆会 员 会 主 任 委 月 25 日 月 1 日 原因 否 不适用 开承诺，但不
员、提名委员 属于增持承
会委员 诺

董事、首席财 否，不存在未
孙华 务官（财务总 2026 年 6 2027 年 2 个人 否 不适用 履行完毕的
监） 月 25 日 月 1 日 原因 公开承诺（含
增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，王忆会先生、孙

华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞呈自送达公司董

事会之日起生效。王忆会先生、孙华先生将按照公司相关规定做好交接工作。公

司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述事项不会影响董事会的正常运行，

不会对公司日常经营产生重大影响。截至本公告披露日，王忆会先生为公司实际

控制人，其对公司的相关承诺仍然有效。孙华先生不存在未履行完毕的公开承诺。

王忆会先生、孙华先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，有力推动公司稳

健经营与规范运作，为公司发展作出重要贡献。公司及董事会向两位董事在履职

期间辛勤付出致以诚挚谢意！

王忆会先生担任公司董事长期间，面对传统房地产主业转型的挑战和新时代

涌现的人工智能产业机遇，积极响应国家科技兴国的号召，以坚定的信心，百折

不挠的勇气，通过不懈的努力完成了公司向硬科技领域转型的整体战略。为公司
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