公告日期：2026-06-27

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2026-033
北京万通新发展集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座
4 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 686

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 383,995,106

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 19.7631

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，代董事长钱劲舟先生主持了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 383,131,530 99.7751 620,500 0.1615 243,076 0.0634

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 383,025,930 99.7476 674,300 0.1756 294,876 0.0768

3、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 382,281,630 99.5537 716,900 0.1866 996,576 0.2597
4、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 382,286,930 99.5551 674,800 0.1757 1,033,376 0.2692

5、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 373,351,013 97.2280 10,379,817 2.7031 264,276 0.0689

6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 ……
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