公告日期：2017-08-28

证券代码：838377 证券简称：华科易汇 主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司

2017年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月18号9时30分

结束时间：2017年9月18号11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月13日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦806

室会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司向招商银行借款500万元暨关联方为公司提供抵押担

保的议案》；

2、审议《确认关于公司向股东李振格借款40万元的议案》；

3、审议《确认关于公司向股东陈利借款10万元的议案》；

4、审议《确认关于公司向股东屈满义借款5万元的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2017年9月18日 上午8时30分-9时30分

(三)登记地点:

北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦806室会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲8号威地科技大厦806

联系人：王冬

联系电话：13701270190

传真：010-62166870

邮政编码：100081

(二)会议费用：交通费、餐费等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日

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