公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-014

证券代码：871526 证券简称：瑞意博 主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年06月15日，电邮通知方

式。

2、会议召开时间：2018年06月26日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长金涛先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

公告编号：2018-014

二、会议表决情况

经与会董事审议,会议以记名投票表决的方式,通过如下议案:

（一）审议通过《关于成立全资子公司的议案》。

1、议案内容：

为更好地拓展公司智能物流衍生产品的应用领域，扩展业务规模，增加企业影响力，加快公司对“智慧医疗”市场的占有，创新“智慧医疗设备的应用方式”，并结合自身在自动化设备行业的经验，响应国家对院内物流技术升级的号召。拟成立深圳市瑞意博医疗设备有限公司。

2、议案表决结果：

同意5票，反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该项议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。

三、备查文件目录

公告编号：2018-014

（一）深圳市瑞意博科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

特此公告。

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2018年6月26日

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